根據(jù)喜臨門家具股份有限公司4月3日發(fā)布的公告，董事會秘書張克勤、副總裁兼財務總監(jiān)劉鵬程已經(jīng)辭職，前者只辭去董事會秘書職務后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務不變；后者將不再繼續(xù)在喜臨門工作。
另外，經(jīng)提名委員會提名，聘任楊剛擔任喜臨門董事會秘書，任期與第二屆董事會成員任期一致。聘任陳彬擔任喜臨門副總裁兼任財務總監(jiān)，任期與第二屆董事會成員任期一致。
楊剛簡歷
楊剛，男，1978年5月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權，現(xiàn)任喜臨門家具北方有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理。曾任公司管理學院執(zhí)行院長;華匯工程設計集團有限公司集團行政與人力資源部總經(jīng)理、高級戰(zhàn)略經(jīng)理;紹興文理學院數(shù)理信息學院政治輔導員、團委書記。
陳彬簡歷
陳彬，男，1977年12月出生，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，中國國籍，無境外永久居留權。2000年6月至2012年12月在天健會計師事務所任職。
完整公告如下：
喜臨門家具股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到董事會秘書張克勤先生提交的書面辭職報告。張克勤先生因工作需要辭去公司董事會秘書職務。張克勤先生辭去董事會秘書職務后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務不變。
公司董事會同意張克勤先生辭去董事會秘書職務。公司及董事會對張克勤先生在任職期間為公司經(jīng)營所作出的貢獻表示感謝。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司關于財務總監(jiān)辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到副總裁兼財務總監(jiān)劉鵬程先生提交的書面辭職報告。劉鵬程先生因個人原因，申請辭去公司副總裁、財務總監(jiān)職務。公司董事會充分尊重劉鵬程先生的個人意見，接受其辭職申請。劉鵬程先生辭職后，將不再繼續(xù)在公司工作。
本公司及董事會對劉鵬程先生在任職期間為公司經(jīng)營所作出的貢獻表示感謝。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國際會議廳召開了第二屆董事會第六次會議。本次會議通知已于2013年3月29日通過以電子郵件、傳真、電話方式送達全體董事和監(jiān)事。
本次會議由公司董事長陳阿裕召集和主持，會議應到董事7名，實到7名。公司監(jiān)事、保薦機構列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。本次會議以現(xiàn)場書面記名投票表決形成了如下決議:
一、審議通過《關于公司聘任董事會秘書的議案》
經(jīng)提名委員會提名，聘任楊剛先生(簡歷詳見附件)擔任公司董事會秘書。任期與第二屆董事會成員任期一致。
表決結(jié)果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。
二、審議通過《關于公司聘任副總裁、財務總監(jiān)的議案》
經(jīng)提名委員會提名，聘任陳彬先生(簡歷詳見附件)擔任公司副總裁兼任財務總監(jiān)，任期與第二屆董事會成員任期一致。
表決結(jié)果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。
三、審議通過《關于公司海綿生產(chǎn)線建設項目的議案》。
表決結(jié)果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
獨立董事關于公司聘任高級管理人員獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為喜臨門家具股份有限公司的獨立董事，對公司第二屆董事會第六次會議審議的《關于公司聘任董事會秘書的議案》、《關于公司聘任副總裁、財務總監(jiān)的議案》進行了認真審議，發(fā)表獨立意見如下:
1、經(jīng)審核董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員的相關資料，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形;
2、董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員任職資格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定;
3、經(jīng)了解董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，我們認為被聘任的公司高級管理人員擁有深厚的專業(yè)知識和豐富的相關工作經(jīng)驗，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度，具備擔任上市公司高級管理人員的相應資格和能力，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意董事會聘任以下公司高級管理人員:
1、同意聘任楊剛先生擔任公司董事會秘書;
2、同意聘任陳彬先生擔任公司副總裁兼任財務總監(jiān)。
獨立董事：張冰冰 陳建根 何美云
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司關于公司海綿生產(chǎn)線建設項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國際會議廳召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過《關于公司海綿生產(chǎn)線建設項目的議案》?，F(xiàn)將相關事宜公告如下:
一、本次投資概述
1、公司擬在河北省廊坊市香河縣建海綿生產(chǎn)線建設項目，主要生產(chǎn)普通海綿和記憶海綿產(chǎn)品。項目計劃在1年內(nèi)完成基礎建設、設備安裝，并正式投產(chǎn)，預計年產(chǎn)普通海綿、記憶海綿產(chǎn)品9，000噸。
2、本次投資的資金來源于自有資金，不涉及關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。本次投資額度已超過董事會權限范圍，尚需提交股東大會審議。
二、投資主體
本次投資主體為本公司全資子公司喜臨門北方家具有限公司(以下簡稱“北方公司”)，無其他投資主體。
三、項目的具體情況
1、項目名稱:海綿生產(chǎn)線建設項目
2、項目實施地點:河北廊坊市香河縣北方家具生產(chǎn)線建設項目廠區(qū)旁邊。
3、投資資金:人民幣15，594.65萬元
4、資金來源:由北方公司自籌
本項目占地面積約33，862平方米，計劃建造車間和食堂各一幢，其中車間地下一層，地上三層，面積為50，621.03平方米。食堂地下一層，地上二層局部三層，建筑面積9，055.7平方米，兩項合計59，676.73平方米。
本項目預計總投資額為15，594.65萬元。項目達產(chǎn)后，預計每年可實現(xiàn)銷售收入22，700萬元，凈利潤2，376萬元。含建設期在內(nèi)靜態(tài)投資回收期7.01年。
項目主要經(jīng)濟指標如下:
總投資（萬元）
15，594．65
年銷售收入（萬元）
22，700．00
年總成本費用（萬元）
19，532．00
年稅后凈利潤（萬元）
2，376．00
投資凈利潤率（％）
20．31
投資回收期（含建設期）（年）
7．01
投資內(nèi)部收益率（％）
9．09
四、項目對公司的影響
1、本項目具體由公司子公司北方公司實施。
2、本項目作為公司募投項目的配套，符合公司發(fā)展的要求和自身戰(zhàn)略發(fā)展的方向。
3、本項目建成后，在成本方面，可以通過穩(wěn)定海綿類材料的價格，緩解原材料價格波動對公司盈利的影響。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，通過控制海綿產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司床墊的優(yōu)異質(zhì)量。在物流運輸方面，由于香河縣當?shù)厝狈哂幸?guī)模和品質(zhì)的海綿生產(chǎn)工廠，在該地建立配套海綿生產(chǎn)線，可直接縮短海綿材料運輸距離，節(jié)省物流成本。
五、存在的風險
海綿生產(chǎn)線建設項目需要進行環(huán)境影響評價，審批程序相對復雜，相關手續(xù)還需等待各部門審批，因此本項目進程存在不確定因素。
六、備查文件
1、喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議;
2、喜臨門北方家具有限公司海綿生產(chǎn)線建設項目內(nèi)部投資分析報告。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
